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    您當前的位置: 首頁 > 反洗錢專欄 >

    1)洗錢的概念:

    洗錢通常是指為了隱秘或掩飾犯罪受益的真實來源和性質,通過各種手段使其在形式上合法化的行為。

    2)洗錢的危害:

    · 作為上游犯罪的衍生犯罪,為犯罪活動提供進一步資金支持,助長更嚴重更大規模的犯罪活動;

    · 削弱市場經濟運行和國家宏觀調控效果,嚴重危害經濟的健康發展;

    · 造成資金流動的無規律性,影響金融市場的穩定;

    · 助長和滋生腐敗,敗壞社會風氣、敗壞國家聲譽;

    · 損害合法經濟體的正當權益,破壞市場圍觀競爭環境,損害市場機制的有效運作和公平競爭;

    · 破壞金融機構等反洗錢義務機構穩健經營的基礎,加大其法律和運營風險。